Il denaro all’estero degli oligarchi russi diventa il principale obiettivo dei leader occidentali

Ad esempio, la Casa Bianca sta valutando l’imposizione di nuove sanzioni ad Alisher Usmanov, il proprietario di un conglomerato siderurgico che secondo Forbes vale più di 15 miliardi di dollari. Il popolo ha parlato a condizione di anonimato per riflettere deliberazioni interne non ancora rese pubbliche. Usmanov è stato sanzionato lunedì da funzionari dell’UE. Le sanzioni statunitensi includerebbero probabilmente anche restrizioni ai viaggi e il sequestro di beni all’estero che potrebbero arrivare a miliardi.

Gli Stati Uniti dovrebbero anche annunciare nuove sanzioni contro la Bielorussia e le società di difesa russe non appena mercoledì, secondo altre due persone che hanno familiarità con la questione, che hanno parlato a condizione di anonimato per riflettere su questioni non ancora rese pubbliche. La Bielorussia si è preparata a unirsi all’invasione russa, secondo i funzionari dell’intelligence statunitense.

Il rublo è sceso di quasi il 30 per cento a un minimo storico il 2 febbraio. 28 dopo che le nazioni occidentali hanno imposto nuove severe sanzioni alla Russia per la sua invasione dell’Ucraina. (Reuters)

Le sanzioni americane dovrebbero essere più complicate di quelle imposte dall’UE, prendendo di mira non solo gli individui, ma anche i loro familiari e le aziende di loro proprietà, secondo un funzionario della Casa Bianca, che ha anche parlato a condizione di anonimato per riflettere le deliberazioni interne. Il presidente Biden ha dichiarato martedì sera nel suo discorso sullo stato dell’Unione che gli Stati Uniti si uniranno all’Europa per “sequestrare i loro yacht, i loro appartamenti di lusso, i loro jet privati”.

Il Dipartimento di Giustizia mercoledì ha anche annunciato la creazione della “Task Force KleptoCapture” per coordinare i pubblici ministeri e altri investigatori federali nel tentativo di perseguire le sanzioni contro “oligarchi russi corrotti”. La task force sarà guidata da un procuratore presso l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York e comprenderà la leadership dell’FBI, dei servizi segreti degli Stati Uniti, del Dipartimento per la sicurezza interna e dell’Internal Revenue Service, tra le altre agenzie federali.

“Stasera, dico agli oligarchi russi e ai leader corrotti che hanno costruito miliardi su questo regime violento, non di più”, ha detto il presidente. “Stiamo venendo per i tuoi guadagni illeciti.”

Il discorso del presidente Biden sullo stato dell’Unione del 1° marzo si è concentrato fortemente sul ruolo degli Stati Uniti e sulla risposta ai continui attacchi della Russia in Ucraina. (Gilda Blair/The Washington Post)

Un portavoce del Tesoro ha rifiutato di commentare. La società di Usmanov Metalloinvest, una società mineraria, ha dichiarato in una dichiarazione di considerare le sanzioni contro di lui “prive di fondamento e ingiuste”. Usmanov ha anche rilasciato una dichiarazione in cui accusa l’UE di “accuse false e diffamatorie che danneggiano il mio onore, dignità e reputazione aziendale”.

Le sanzioni aggiuntive rappresentano una parte della campagna senza precedenti di misure economiche contro gli oligarchi russi legati al Cremlino. Solo nella scorsa settimana, i leader occidentali hanno annunciato una serie di misure punitive contro la rete di dirigenti aziendali e donatori politicamente collegati che sono ampiamente considerati alleati critici del presidente russo.

Oltre alle sanzioni emesse lunedì dall’UE, i leader occidentali hanno promesso questa settimana di creare una nuova “task force transatlantica” di forze dell’ordine per aiutare a identificare e congelare i beni degli oligarchi russi in violazione di tali sanzioni.

I miliardari russi controllano circa il 30 percento della ricchezza della nazione – rispetto a circa il 15 percento in Germania e negli Stati Uniti – e hanno la stessa ricchezza finanziaria nascosta in conti esteri offshore quanto l’intera popolazione russa nella stessa Russia, secondo un documento del 2017 rilasciato dal National Bureau of Economic Research. Secondo i funzionari dell’UE, molti di loro hanno servito ad alti livelli del governo Putin o hanno svolto un ruolo determinante nel fornire finanziamenti al presidente russo o agli sforzi del Cremlino all’estero.

Le misure sanzionatorie statunitensi funzionano aggiungendo i funzionari russi, i dirigenti d’azienda, le società e altri gruppi a un elenco di “cittadini appositamente designati”, mantenuto e pubblicato dal Dipartimento del Tesoro. Qualsiasi entità o persona che appare in quell’elenco vedrà i propri beni statunitensi congelati e gli americani sono generalmente esclusi dalle transazioni finanziarie con loro.

Un’indagine del Washington Post nel 2021 basata su una raccolta di documenti finanziari ha mostrato come le sanzioni statunitensi esistenti abbiano colpito i loro obiettivi russi. Ma ha anche sottolineato i loro limiti, dimostrando come il denaro russo continui a muoversi nel sistema finanziario globale, spesso attraverso conti segreti.

“È difficile esprimere quanto questo sia un cambiamento epocale per la politica occidentale. Le sanzioni contro questi oligarchi sono senza precedenti per portata e dimensioni; si presumeva che molti di loro fossero intoccabili”, ha affermato Paul Massaro, consigliere anticorruzione dei legislatori del Congresso. “Scuoterà fino in fondo il regime canaglia di Putin”.

Ma i tentativi dell’Occidente di punire le élite finanziarie russe devono affrontare grandi ostacoli logistici e comportano il rischio di ulteriori ritorsioni da parte del Cremlino. Alcuni esperti hanno affermato che potrebbero anche spingere le élite economiche russe a sostenere maggiormente Putin, mentre potenzialmente colpiscono inavvertitamente gli oligarchi che si sono opposti all’aggressione di Mosca in Ucraina.

Almeno negli Stati Uniti, il tentativo di congelare o sedici beni di russi vicini a Putin rischia anche di essere ostacolato da una struttura legale statunitense che consente ad attori anonimi, spesso utilizzando fondi illeciti, di costituire società e acquistare immobili e altri beni sotto un rigoroso velo di segretezza, hanno affermato esperti e sostenitori della trasparenza.

A complicare ulteriormente le cose c’è il fatto che alcuni degli oligarchi sovrintendono alle operazioni globali degli Stati Uniti e dell’Unione Europea potrebbero essere a disagio nell’indebolire. Tipicamente, le sanzioni contro le élite economiche straniere portano al sequestro dei loro beni e delle partecipazioni aziendali. Ma ciò può avere un impatto importante sulle operazioni commerciali che coinvolgono materie prime importanti per l’economia mondiale. Misure punitive potrebbero colpire anche i proprietari russi nel settore dell’esportazione di gas del paese, che gli Stati Uniti e l’Europa hanno generalmente cercato di esentare dalle sanzioni.

“Se l’obiettivo è intrappolare entrambi i loro guadagni illeciti mentre li staccano dal presidente Putin, non è chiaro che abbia sempre funzionato in questo modo”, ha affermato Adam Smith, partner di Gibson Dunn ed ex funzionario delle sanzioni dell’amministrazione Obama. “Il record di sanzionare gli oligarchi è misto”.

Nel 2017, il Congresso ha incaricato il Dipartimento del Tesoro di fornire un elenco di oligarchi russi, ma non che quegli oligarchi fossero soggetti a sanzioni. Un portavoce del Tesoro in seguito ha affermato che l’elenco non classificato risultante, pubblicato nel 2018, derivava da una classifica di Forbes di ricchi russi.

Ma con una risposta militare statunitense fuori dal tavolo, lo slancio dietro lo sforzo delle sanzioni è diventato inarrestabile. Lunedì l’Unione Europea ha presentato un elenco più ampio di funzionari russi recentemente sottoposti a sanzioni che includevano Usmanov, il magnate minerario; Mikhail Fridman, proprietario di un conglomerato che comprende una delle più grandi banche russe; e Nikolay Tokarev, CEO di un’importante compagnia petrolifera e del gas russa.

Un portavoce di Fridman ha fortemente contestato le accuse di aver sostenuto Putin come “menzogne ​​maligne e deliberate … il prodotto di fantasie storiche e teorie del complotto inventate da privati ​​​​con i propri programmi”. Fridman, nato nell’Ucraina occidentale, ha detto di essere contrario alla guerra, ha riferito Reuters domenica. Oleg Deripaska, un altro miliardario russo sanzionato dagli Stati Uniti nel 2018, Iscritto Fridman nel respingere lo sforzo bellico.

Metalloinvest, la società mineraria di proprietà di Usmanov, ha anche affermato che la società non sarà interessata dalle imposizioni dell’UE perché le sanzioni contro Usmanov “sono di carattere personale”. Tokarev non ha risposto a una richiesta di commento inviata tramite la sua compagnia, Transneft.

Potrebbero essere in arrivo altre sanzioni. Un gruppo bipartisan di legislatori vuole che l’amministrazione Biden imponga sanzioni al “Navalny 35”, un elenco di alleati di Putin identificati da un gruppo legato al dissidente russo Alexei Navalny. Ciò equivarrebbe a una drammatica espansione del numero di singole élite imprenditoriali russe oggetto di sanzioni.

Rappresentante. Tom Malinowski (DN.J.), uno degli sponsor di quella legislazione, ha detto a The Post di aver parlato nei giorni scorsi con l’amministrazione e la leadership del Congresso per rilanciare l’elenco ampliato delle sanzioni. Malinowski ha detto che sta anche studiando modifiche legali che potrebbero consentire la consegna dei beni confiscati agli oligarchi all’Ucraina per aiutare nella ricostruzione di quel paese, cosa che secondo lui è illegale secondo la legge attuale.

Il presidente della commissione finanze del Senato Ron Wyden (D-Ore.) ha anche chiesto di modificare le regole di divulgazione tra società di private equity, hedge fund e fondi di capitale di rischio in modo che debbano rivelare quantità potenzialmente sostanziali di denaro offshore. Wyden ha spinto il Dipartimento del Tesoro a fare questo passo, anche se non è chiaro quanto denaro russo sia detenuto in questo tipo di aziende.

“In una guerra in parte sul morale di entrambe le parti, vedere gli yacht degli oligarchi russi sequestrati e venduti all’asta – vedere la polizia nelle loro ville, nei loro appartamenti di lusso – darà un enorme impulso agli ucraini e ai russi che odiano Putin”, ha detto Malinowski. “Questo è uno dei modi in cui possiamo indebolire la struttura di supporto di questo regime. … Più riusciamo a far sentire le sanzioni come una campagna di shock e stupore, meglio è”.

La chiave dello sforzo sanzionatorio sarà la nuova task force internazionale – i cui dettagli rimangono vaghi – per identificare e tracciare dove gli oligarchi russi stanno parcheggiando i loro beni. Senza queste informazioni, le sanzioni possono essere eluse dato che le finanze degli oligarchi potrebbero passare inosservate.

Il Tesoro sta lavorando per attuare una legge approvata dal Congresso nel gennaio 2021 per porre fine alle società di comodo anonime che possono essere utilizzate per fini illeciti richiedendo alle società registrate negli Stati Uniti di rivelare i loro proprietari al governo federale. La legge ha esentato dall’obbligo 23 tipi di entità, inclusi fondi di investimento e consulenti di fondi di capitale di rischio. Ma il regolamento del Dipartimento del Tesoro che implementerebbe la legge non è stato emanato, il che significa che qualsiasi società di copertura anonima posseduta o controllata da russi può ancora beneficiare di un velo di segretezza.

I sostenitori della trasparenza hanno elogiato lo sforzo di titolarità effettiva, sebbene abbiano notato che sono necessarie molte più misure, inclusa la responsabilità per gli studi legali che aiutano a creare società offshore e trust che non segnalano attività sospette alle forze dell’ordine, nonché misure più forti che potrebbero richiedono ai mercanti d’arte e ad altri di conoscere l’identità dei loro veri clienti. Hanno anche notato che l’agenzia del Dipartimento del Tesoro che implementa la regola, la Financial Crimes Enforcement Network, ha bisogno di un grande impulso di finanziamento, che è stato trattenuto durante i dibattiti al Congresso su un disegno di legge sulla spesa pubblica a lungo termine.

“Dobbiamo fare il punto sul nostro ruolo nel consentire ai leader corrotti di tutto il mondo di rubare dalle casse statali e godersi qui la loro ricchezza ottenuta illecitamente”, ha affermato Shruti Shah, presidente della Coalition for Integrity, che sostiene misure anticorruzione.

Ma l’appetito al Congresso potrebbe materializzarsi per questo tipo di cambiamenti.

“Molti di noi sulla collina hanno detto all’amministrazione: ‘Se ci sono delle autorità legali di cui hai bisogno per rafforzare la tua mano nel perseguire gli oligarchi, faccelo sapere’”, il Sen. ha detto Chris Van Hollen (DM.D.). “Perché vogliamo muoverci velocemente”.

Tony Romm ha contribuito a riportare questa storia.

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