Gli Stati Uniti vogliono yacht, case e jet di sedici oligarchi russi. Com’è legale?

Martedì notte il presidente Joe Biden ha lanciato un severo avvertimento ai più ricchi miliardari e all’élite imprenditoriale russa che gli Stati Uniti e i loro alleati “troveranno e sequestreranno i loro yacht, i loro appartamenti di lusso, i loro jet privati” come rappresaglia per l’invasione militare dell’Ucraina da parte del paese.

“Stiamo venendo per i tuoi guadagni illeciti”, ha detto Biden durante il suo discorso sullo stato dell’Unione tra gli applausi sia dei democratici che dei repubblicani.

Mercoledì, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato la formazione di un’unità speciale, la Task Force KleptoCapture, che porterà l’accusa a sedici proventi dai “crimini degli oligarchi russi”. Uno dei primi passi sarà individuare le loro partecipazioni negli Stati Uniti, un’impresa onerosa perché molti sono noti per riciclare il proprio denaro attraverso il settore immobiliare, nonché altri beni alternativi, come arte, gioielli e yacht. E gli esperti finanziari affermano che quegli oligarchi sono in grado di mascherare le loro vere identità di proprietari creando società di comodo e beneficiando di importanti scappatoie di divulgazione nel private equity e nei beni di lusso.

Il tracciamento del denaro e della proprietà dei beni attraverso banche estere, mentre un processo bizantino e dispendioso in termini di tempo, è già stato eseguito da una “unità di cleptocrazia” gestita dal Dipartimento di giustizia lanciata nel 2010, ha affermato Stefan Cassella, ex procuratore federale ed esperto di confisca dei beni legge. Ma la creazione di una task force ufficiale che prende di mira specificamente gli oligarchi russi è un segnale incoraggiante, ha affermato, perché mostra che “si stanno aggiungendo risorse in modo che ora possano occuparsi di più di questi casi”.

Se qui gli investigatori federali collegano i punti tra un oligarca e i beni di quella persona, qual è la probabilità che il governo degli Stati Uniti possa entrare in picchiata e alla fine confiscare le fonti di ricchezza dell’individuo?

Per cominciare, è legale ai sensi del Civil Asset Forfeiture Reform Act, che affonda le sue radici nel 18° secolo, quando l’America sequestrava il carico da navi straniere che non pagavano una tassa doganale o di importazione. Negli anni ’80 è stato utilizzato anche come strumento per l’applicazione della legge sulla droga ed è uno strumento comune contro terroristi e fuggitivi.

La legge consente la confisca dei propri beni al governo federale in relazione a una lunga lista di reati federali o stranieri, ma è un’azione separata da qualsiasi contenzioso penale. Le leggi sulla confisca civile sono diventate un modo popolare per i governi statali e locali di aumentare le entrate, anche se i critici affermano che è una pratica abusata dalle forze dell’ordine per trarre profitto da attività criminali.

Secondo la legge, i pubblici ministeri possono prendere in considerazione il congelamento del bene o il sequestro, che richiede una probabile causa standard e potenzialmente un mandato di un giudice.

Il congelamento o il blocco di un bene significa che non può essere venduto o trasferito e i cittadini statunitensi non possono impegnarsi in alcuna transazione che lo coinvolga, ha affermato Jimmy Gurulé, professore di giurisprudenza all’Università di Notre Dame ed ex sottosegretario alle forze dell’ordine presso il Dipartimento del Tesoro durante l’amministrazione di George W. Bush.

“Puoi ancora vivere sullo yacht, ma di certo non puoi trasferirlo”, ha detto.

Sequestrare il bene va oltre. Se i pubblici ministeri ritengono che abbia un legame specifico con l’attività illegale, compreso che ne sia derivato, potrebbero cercare di confiscarlo e alla fine far acquisire la proprietà degli Stati Uniti.

Una persona il cui bene viene sequestrato ha l’opportunità di riaverlo attraverso i tribunali. Se la persona sceglie di farlo, l’onere della prova spetta al governo degli Stati Uniti per dimostrare che il bene è collegato ad attività criminale. Nel caso di un oligarca russo, i pubblici ministeri non dovranno fornire prove che la persona o il bene siano direttamente collegati al conflitto in Ucraina o al finanziamento di attacchi, ha affermato Cassella.

“Devono provare il crimine sottostante, ma non ha a che fare con i crimini di guerra o con l’Ucraina”, ha detto.

Durante i procedimenti giudiziari, la persona può comunque avere accesso al bene o il governo può ottenere un’ordinanza restrittiva in cui la persona non può toccarlo. Per qualcosa come un condominio che può avere inquilini e dove il reddito è potenzialmente al centro di attività illegali, il governo può chiedere che eventuali affitti siano versati in un deposito a garanzia in attesa della risoluzione del caso.

Gli Stati Uniti hanno già sequestrato beni a leader stranieri e figure aziendali. Teodoro Nguema Obiang Mangue, vicepresidente della Guinea Equatoriale, è stato accusato di aver usato la sua posizione nel 2011 come allora ministro dell’agricoltura e della silvicoltura del paese per accumulare oltre 300 milioni di dollari attraverso pratiche di corruzione e riciclaggio di denaro che i pubblici ministeri federali affermano anche aver violato la legge statunitense .

Il Dipartimento di Giustizia portò Obiang in tribunale e alla fine si stabilì, chiedendogli di vendere una villa a Malibu, in California, che aveva acquistato per $ 30 milioni, una Ferrari e vari cimeli di Michael Jackson. Più di $ 10 milioni dell’accordo sono stati incamerati negli Stati Uniti (la questione della confisca civile è stata archiviata come la giacca Thriller firmata da Stati Uniti contro un Michael Jackson.)

Una confisca civile non è l’unico modo in cui il governo può entrare in possesso di un bene. Se qualcuno viene condannato penalmente, il patrimonio della persona può essere sequestrato anche in fase di condanna se i pubblici ministeri dimostrano che è legato all’attività illegale.

Ma condannare un oligarca russo per un crimine sarebbe probabilmente più difficile della via della confisca civile poiché richiede di portarlo negli Stati Uniti per essere processato, ha detto Cassella.

In definitiva, cosa succede a un asset una volta che gli Stati Uniti lo acquisiscono?

Gurulé ha detto che potrebbe essere venduto all’asta con i profitti che tornano alle casse del governo o potrebbe essere riutilizzato.

Come procuratore federale in California, ricorda una volta di aver volato in Messico su un aereo della Drug Enforcement Administration. Quell’aereo, si è scoperto, era stato confiscato da funzionari federali di un cartello messicano, che in precedenza lo utilizzava per trasportare droga negli Stati Uniti

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