Dipartimento di Giustizia Annuncia la task force per inseguire gli oligarchi russi

WASHINGTON — Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato mercoledì la creazione di una task force per perseguire gli oligarchi miliardari che hanno aiutato il presidente Vladimir V. Putin nella sua invasione dell’Ucraina, parte di uno sforzo degli Stati Uniti per sedici e congelare i beni di coloro che hanno violato le sanzioni.

La task force metterà in campo le risorse di varie agenzie federali per far rispettare le misure economiche radicali che gli Stati Uniti hanno imposto mentre la Russia continua il suo assalto non provocato all’Ucraina.

“Non lasceremo nulla di intentato nei nostri sforzi per indagare, arrestare e perseguire coloro i cui atti criminali consentono al governo russo di continuare questa guerra ingiusta”, ha affermato il procuratore generale Merrick B. Garland in una nota.

La task force sarà supervisionata da Lisa O. Monaco, il vice procuratore generale. Andrew C. Adams, un veterano procuratore per la corruzione presso l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan, gestirà le operazioni quotidiane, secondo diverse persone informate sul suo nuovo ruolo che hanno parlato in condizione di anonimato per rivelare il suo nome.

L’annuncio della task force è arrivato dopo che il presidente Biden ha usato il suo discorso sullo stato dell’Unione martedì sera per mettere in guardia gli oligarchi russi, dichiarando che l’amministrazione si stava “unindosi con gli alleati europei per trovare e sequestrare i loro yacht, i loro appartamenti di lusso, le loro getti”.

Non è chiaro quanto successo avrà il Dipartimento di Giustizia nel perseguire i ricchi russi, ma il dipartimento in genere istituisce task force nel tentativo di sottolineare le sue priorità e incentivare i pubblici ministeri a portare casi.

“Eventi catastrofici, come l’11 settembre o l’invasione dell’Ucraina, spesso spingono il governo a fare il punto sull’intero menu dei suoi strumenti di contrasto per affrontare una singolare minaccia alla sicurezza internazionale”, ha affermato David H. Laufman, partner di Wiggin e Dana che ha supervisionato l’applicazione delle leggi sulle sanzioni statunitensi come funzionario del Dipartimento di Giustizia durante le amministrazioni Obama e Trump. “Questo è ciò che l’amministrazione Biden sta facendo qui.”

La creazione della squadra, chiamata Task Force KleptoCapture, si aggiunge alla serie di azioni che i leader occidentali hanno intrapreso negli ultimi giorni nel tentativo di indebolire Putin e l’élite politicamente connessa in Russia che si ritiene abbiano stretti legami con lui. Livellando sanzioni potenzialmente paralizzanti alle istituzioni finanziarie russe e iniziando a congelare trilioni di dollari in beni controllati da Mosca e dagli oligarchi, gli Stati Uniti ei loro alleati sperano di spingere Putin a ritirarsi dall’Ucraina.

L’amministrazione Biden ha penalizzato diverse entità russe, tra cui le principali banche militari e di sviluppo del Paese, uno dei suoi fondi sovrani e una sussidiaria del colosso energetico statale Gazprom. Ha cercato di congelare i beni del signor Putin così come quelli del suo ministro degli esteri, Sergey V. Lavrov, e di altri funzionari della sicurezza nazionale russi. E ha frenato gli acquisti di obbligazioni sovrane russe, escluso alcune banche russe dai mercati finanziari occidentali e interrotto l’accesso della Russia a determinati prodotti tecnologici stranieri.

L’Unione Europea e la Gran Bretagna hanno adottato misure punitive simili e hanno anche vietato alcune esportazioni militari in Russia. Ma la Russia è andata avanti con il suo assalto di attacchi in Ucraina.

La creazione della task force riflette il severo esame degli oligarchi russi, molti dei quali hanno costruito le loro fortune grazie ai loro legami con Putin. Anche se potrebbero non essere direttamente coinvolti nell’invasione russa dell’Ucraina, consentono a Putin di aiutarlo a nascondere i propri beni e rimanere al potere.

Gli oligarchi russi hanno investito le loro fortune in beni in tutto il mondo e i loro legami con Putin li hanno aiutati ad acquisire influenza e connessioni nel mondo delle belle arti, del settore immobiliare, di Wall Street e della Silicon Valley.

Secondo quanto riferito, alcune delle élite russe si stanno affrettando a vendere i propri beni per proteggerli dal sequestro, presumibilmente in previsione delle sanzioni. Uno degli oligarchi più importanti del paese, Roman Abramovich, ha dichiarato mercoledì che avrebbe venduto il Chelsea, la squadra di calcio della Premier League.

Altri oligarchi legati a Mosca hanno assunto lobbisti americani e studi legali di scarpe bianche per cercare di indebolire le leggi statunitensi sulle sanzioni come il Magnitsky Act, una misura del 2012 che inizialmente imponeva sanzioni ad alcuni funzionari del governo russo in risposta alle violazioni dei diritti umani.

Mentre molti studi legali e di lobbying americani hanno smesso di rappresentare entità russe, non tutti lo hanno fatto. Ad esempio, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, uno dei più grandi studi legali della nazione, sembra continuare a lavorare su contenziosi relativi alle elezioni del 2016 con Alfa Bank, che gli Stati Uniti hanno sanzionato la scorsa settimana. Le sanzioni contro Alfa Bank sono state più lievi di quelle imposte ad altre società finanziarie russe e non hanno richiesto a Skadden Arps di recidere i suoi legami; lo studio legale non ha risposto alle richieste di commento.

L’Alfa Bank è stata fondata dall’oligarca ucraino-russo Mikhail Fridman, che l’Unione Europea ha penalizzato separatamente questa settimana, sottolineando che “è stato definito uno dei massimi finanziatori russi e facilitatore della cerchia ristretta di Putin”.

Il signor Adams, che guiderà le operazioni quotidiane della task force, ha una lunga esperienza di indagini sulla criminalità organizzata russa e di recupero di beni illeciti. È entrato a far parte dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan nel 2013 e ha lavorato nell’unità della criminalità organizzata e violenta prima di aiutare a supervisionare le indagini sul riciclaggio di denaro.

Ha aiutato a guidare l’unità dell’ufficio per il riciclaggio di denaro e le imprese criminali transnazionali dal 2018. Sotto la sua guida, l’unità ha perseguito con successo casi che coinvolgono un’organizzazione criminale armena, un programma di corruzione e riciclaggio di denaro che coinvolge funzionari pubblici brasiliani e un giro di doping di cavalli da corsa, tra gli altri.

La task force includerà pubblici ministeri e investigatori del Dipartimento di giustizia che hanno esperienza nell’applicazione delle leggi in materia di sanzioni, controlli sulle esportazioni, corruzione, confisca di beni, riciclaggio di denaro e tasse. E funzionerà con gli investigatori dell’IRS, dell’FBI, del Marshals Service, del Secret Service, del Department of Homeland Security e del Postal Inspection Service.

La task force prenderà di mira le persone e le aziende che stanno cercando di eludere le leggi antiriciclaggio, nascondere la propria identità alle istituzioni finanziarie e utilizzare le criptovalute per eludere le sanzioni e riciclare denaro. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che utilizzerà la confisca di beni civili e penali per sedici beni appartenenti a persone soggette a sanzioni.

Il dipartimento ha affermato che il suo lavoro integrerebbe quello di una task force transatlantica annunciata lo scorso fine settimana per identificare e sedici i beni di individui e aziende russe penalizzate in tutto il mondo.

Charlie selvaggio ha contribuito alla segnalazione da Washington, e Rebecca Davis O’Brien e William K. Rashbaum Da New York.

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